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田某开始四处问身边的朋友有没有赚钱的项目

来源:未知 作者:admin 日期:2019-04-11 01:46

  去年11月底,义乌市公安局接到京东商城移送过来的一个线索,称有大批受害人电话联系京东客服,称其被人以信用卡提额的方式诈骗,信用卡里的钱被人用来消费购买京东商城的苹果手机和电脑。

  接到报警后,义乌警方高度重视,抽调刑侦分局、福田派出所等单位的精干力量成立专案组,展开侦查。

  经过前期侦查,民警发现在京东商城上留下的不少购买信息存在异常,这些不同账号购买的手机、电脑等物件会寄往相对固定的目的地。“主要是义乌,还有省内的温州、绍兴、湖州等地。”办案民警吴佳申介绍,其中义乌收货的手机达100余部,涉案价值90余万元人民币。

  根据这一线索,民警对收货的快递点展开倒查,果然发现有一批人在专门进行在收这些货,更可疑的是,这些所谓的“京东买家”都会提前和快递员约定时间、地点自己上门取货。

  抓获田某等人,根据这些犯罪嫌疑人的供述,案件也渐渐明了,一张跨境犯罪网展现在警方面前。

  警方介绍,该诈骗团伙跨境合作,境外的人主要负责信用卡提额诈骗。受害人收到诈骗团伙发送的“信用卡提额”短信,进入钓鱼网站,并提交银行卡信息,身份证号码等资料信息,过一天后,接到嫌疑人电话,并将收到的短信验证码提供给嫌疑人,嫌疑人顺利拿到受害人个人信息、银行卡信息和短信验证码,成功盗刷信用卡,用以在京东商城内消费。“卡里钱多,他们就会多买几只手机,卡里钱少,就买一只。”

  这时,以田某为首的境内诈骗团伙作用显现。用信用卡买来的手机、电脑等寄到义乌、湖州等地,田某负责收取快递,将收到的手机、电脑以较低的折扣贩卖,然后转账给境外,赚取劳务费。

  据田某交代,自己原先是卖鞋子的,攒了一些钱,后来迷上了赌博,把这些年的积蓄都输掉了。没钱没法生活,田某开始四处问身边的朋友有没有赚钱的项目,“境外那边的人说帮他收手机卖手机可以赚钱,10000元卖掉的手机,我只要转给他7500。”就这样,田某走上了犯罪的道路。

  但是法律意识淡薄的田某并没有意识到事情会这么严重,境外犯罪团伙怎么盗取的信用卡信息他也不知情。

  目前,田某因诈骗罪,其余6人因掩饰隐瞒犯罪被义乌警方采取刑事强制措施。义乌警方也将紧跟梳理,尽快查明境外人员身份。

  市民如果收到“免费提升信用卡信用额度”相关短信,要提高警惕,谨防上当受骗,建议到银行柜台直接咨询。即使是临时额度调整,也需要持卡人自己致电信用卡中心进行调整。

  登陆网银时,要注意甄别网址真假,切忌登陆不法分子发来的指定网址,更不要随意下载、运行来历不明的软件,防止不法分子通过木马软件对事主的电脑、手机进行远程控制。